TAG
PPATK
-
Kemudian, masih dengan metode setoran tunai, tercatat ada pembelian jam tangan mewah senilai 55.000 Dollar AS atau sekitar Rp 550 juta.
Senin, 19 September 2022
-
Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan pihaknya masih sedang berkoordinasi dengan PPATK terkait temuan tersebut.
Kamis, 15 September 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada aliran dana mencurigakan sebesar Rp155,4 triliun...
Rabu, 14 September 2022
-
Berdasarkan data transaksi ACT dari dan ke Indonesia pada periode 2014 hingga Juli 2022 ada sebanyak Rp64,94 miliar.
Jumat, 8 Juli 2022
-
Terbaru, PPATK menyebut adanya dugaan aliran dana dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok teroris Al-Qaeda hingga blokir 60 rekening.
Rabu, 6 Juli 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada banyak pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi digital....
Minggu, 24 April 2022
-
Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak.
Selasa, 22 Februari 2022
-
Namun kini, banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online dengan bunga tinggi bahkan mengalami intimidasi...
Senin, 22 November 2021
-
PPATK), Ivan Yustiavandana menerima kunjungan Tim Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Periode 2022-2027.
Senin, 15 November 2021
-
Hasil penghitungan dari FIR ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional serta upaya menjaga dan memperkuat integritas sektor k
Kamis, 28 Oktober 2021
-
Dari pengungkapan kasus tersebut, satu orang berhasil diamankan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kamis, 16 September 2021
-
Benny mengungkapkan kejahatan human trafficking adalah kejahatan yang harus kita hadapi bersama-sama, kejahatan ini merupakan kejahatan yang bisa....
Rabu, 25 Agustus 2021
-
“PPATK secara rutin berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Kepolisian, BNPT, BIN, Pihak Pelapor, dan sejumlah lembaga lainnya...
Senin, 23 Agustus 2021
-
Sumbangan dari mending Akidi Tio itu disebut tidak ada setelah pihak kepolisian dari Polda Sumatera Selatan mengusut kebenaran nominal donasi itu.
Rabu, 4 Agustus 2021
-
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae lantang menyebut Akidi Tio bukanlah konglomerat Indonesia.
Selasa, 3 Agustus 2021
-
Platform ini merupakan bentuk komitmen dan kerja nyata pemerintah dalam menanggulangi terorisme, termasuk pendanaannya.
Senin, 2 Agustus 2021
-
Legal Forum ini diselenggarakan mengingat semakin meningkatnya tindak pidana dengan motif ekonomi, termasuk korupsi, narkotika, dan pencusian uang.
Kamis, 29 April 2021
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama dengan Badan...
Kamis, 18 Maret 2021
-
Pertemuan tersebut dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (T
Kamis, 18 Februari 2021
© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
