UEA Bantu Menangkap Enam Pelaku Pencucian Uang dan Segera Diadili di Pengadilan Los Angeles

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Penegak hukum Uni Emirat Arab (UEA) membantu menangkap enam pelaku pencucian uang.

Mereka akan menghadapi tuntutan pidana oleh Pengadilan Federal Los Angeles, AS.

Kantor berita negara WAM, Sabtu (7/8/2021) melaporkan enam penipu, termasuk sosialita Nigeria, Ray Hushpuppi.

Dia dituduh menipu pendiri sekolah Qatar dan mencuci hasilnya melalui bank di seluruh dunia.

Penjabat Jaksa AS Tract L. Wilkison mengatakan:

“Para terdakwa diduga memalsukan pembiayaan sekolah Qatar dengan memainkan peran sebagai pejabat bank dan membuat situs web palsu.

"Selain menyuap pejabat asing agar skema yang rumit tetap berjalan."

Baca juga: Pengusaha Buronan Turki Diadili di Wina, Teribat Pencucian Uang 133 Juta Dolar AS

Sementara dipimpin oleh FBI, UEA memainkan peran strategis dalam menangkap para terdakwa.

Hamid Al-Zaabi, Direktur Jenderal Unit Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme.menambahkan:

"Kasus ini akan bertindak sebagai tonggak untuk efektivitas kolaborasi multinasional."

Menurut hukum pidana AS, tuduhan konspirasi membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara.

Sementara pencurian identitas yang diperburuk membawa hukuman penjara dua tahun.(*).

Baca juga: Satu Warga Arab Saudi dan Ekspatriat Divonis Tiga Tahun Penjara, Pencucian Uang Jutaan Riyal