TAG
pencucian uang
-
Jelang Sidang Panas! Lucinta Luna Beberkan Rekaman Rahasia, Nikita Mirzani Ngotot Ingin Memutar
Rekaman berdurasi kurang dari dua menit itu berisi percakapan yang diduga membahas strategi di balik penetapan seseorang sebagai terdakwa.
Kamis, 7 Agustus 2025 -
Sosok Yan Zhenxing, Warga China Ditangkap di Indonesia, Raup Rp 284 Triliun dari Judi Online
YZ sebelumnya ditangkap oleh petugas imigrasi Batam saat melintasi Pelabuhan Internasional Batam Center pada 2 Desember 2024 kemarin.
Minggu, 8 Desember 2024 -
Sotaro Ishikawa, Sindikat Jepang Cuci Uang Hasil Kejahatan Rp9,116 T, Punya Jaringan di Singapura
Para penjahat tersebut memiliki rumah di Singapura dan ditunjuk sebagai direktur sebuah perusahaan perangkat lunak.
Minggu, 22 September 2024 -
Polda Aceh Akan Usut Dugaan Pencucian Uang dari Narkoba, Telusuri Alur Pembiayaan
"Karena pasti ada pembiayaan-pembiayaan yang ini harus kita telusuri bagaimana menjemput barang, pasti ada pembiayaan," ujarnya.
Selasa, 6 Agustus 2024 -
Polda Aceh Akan Usut Dugaan Pencucian Uang dari Narkoba
Ini masing-masing sel terputus sehingga pihaknya menggunakan teknik baru untuk menelusuri kejahatan ini melalui tindak pidana pencucian uang.
Selasa, 6 Agustus 2024 -
Terkuak Kebusukan AS di Perang Ukraina vs Rusia, Ternyata untuk Jual Senjata dan Pencucian Uang
"Bagi industri militer AS, tidak masalah ke negara mana mereka menjual senjata, karena tujuan terpentingnya memasok senjata dengan cara menghasilkan..
Selasa, 23 Juli 2024 -
Raffi Ahmad Dituding Lakukan Pencucian Uang, Tampung Uang Rp 1000 T Hasil Korupsi Harvey Moeis
Raffi Ahmad bahkan ikut terseret namanya lantaran dituding melakukan pencucian uang.
Senin, 8 April 2024 -
VIDEO Respon Raffi Ahmad Dikaitkan pada Korupsi Rp271 T, Kesal Selalu Diduga dalam Pencucian Uang
Raffi menjelaskan soal isu yang beredar seputar dirinya akhir-akhir ini. Ia merasa kesal kenapa selalu dirinya yang dikaitkan dengan pencucian uang.
Selasa, 2 April 2024 -
KPK Tetapkan Sekretaris MA Nonaktif Hasbi Hasan dan Windy Idol Tersangka Pencucian Uang
KPK juga menetapkan finalis Indonesian Idol 2014 Windy Yunita Bastari Usman dan kakaknya Rinaldo Septariando sebagai tersangka.
Selasa, 5 Maret 2024 -
NCW Ungkap Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad Terkuak Sejak 9 Bulan Lalu, Begini Katanya
Namun, dikatakan oleh Hanifa, kasus tersebut pun berhenti ditengah jalan lantaran tak ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
Jumat, 9 Februari 2024 -
Begini Bantahan Raffi Ahmad Dituding Pencucian Uang dan Judi Online
"Dalam kesempatan kali ini, saya membantah kabar yang ada, terlibat pencucian uang dan punya judi online. Jadi semuanya itu tidak benar
Selasa, 6 Februari 2024 -
Dituding Hanifa Sutrisna Terlibat Pencucian Uang, Raffi Ahmad Enggan Tempuh Langkah Hukum
Menaggapi hal itu, Raffi Ahmad membeberkan keengganannya melaporkan oknum yang menudingnya terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Senin, 5 Februari 2024 -
Raffi Ahmad Bantah Terlibat Pencucian Uang: Keterlaluan Sekali
Kendati demikian, Raffi Ahmad mengaku dirinya tak patah semangat meskipun namanya dijatuhkan hingga difitnah.
Jumat, 2 Februari 2024 -
VIDEO - Pencucian Uang Rp31 T di Singapura Terungkap, Pusat Keuangan Global Dpertaruhkan
Seorang menteri senior bahkan mengeklaim, jumlah ini kemungkinan termasuk yang terbesar di dunia.
Minggu, 8 Oktober 2023 -
Transaksi Panji Gumilang Lebih dari Rp 15 Triliun, PPATK: Sangat Besar
Adapun nilai transaksi Rp 15 triliun itu diduga mencakup aset tanah yang dimiliki atas nama Panji Gumilang serta anggota keluarganya.
Kamis, 3 Agustus 2023 -
VIDEO Dalami Aliran Dana Hasil Kejahatan, Polisi Sita Buku Rekening Si Kembar Rihana Rihani
Reza mengatakan rekening itu digunakan kakak beradik tersebut untuk melancarkan aksi penipuannya.
Kamis, 6 Juli 2023 -
20 Aset Tanah dan Bangunan Hasil Pencucian Uang Rafael Alun Disita KPK, Nilainya Rp 150 Miliar
Ali mengatakan penyitaan ini merupakan hasil penelusuran tim penyidik KPK dalam rangka penanganan perkara ayah Mario Dandy Satriyo itu.
Kamis, 22 Juni 2023 -
Kejagung Sita Mobil Mewah Johnny G Plate, PPATK Telusuri Asetnya hingga Terancam Dimiskinkan
Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G Plate dalam perkara TPPU.
Senin, 22 Mei 2023 -
Usai Jadi Tersangka Suap, KPK Tetapkan Rafael Alun Trisambodo Tersangka Kasus Pencucian Uang
Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya penetapan tersangka terhadap Rafael Alun Trisambodon tersebut.
Rabu, 10 Mei 2023 -
KPK Tetapkan Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang
Rijatono dijerat KPK sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Jumat, 14 April 2023
