AS Tuduh Turki Sebagai Tempat Penyaluran Dana ISIS Secara Global

SERAMBINEWS.COM, ANKARA - Negara adidaya AS menuduh warga Turki sebagai sumber pendanaan kelompok ISIS di seluruh dunia.

Bahkan, Washington telah mengidentifikasi fasilitator keuangan penting untuk ISIS yang berbasis di Turki.

Dana itu disalurkan melalui jaringan keuangan global untuk anggota ISIS yang tersisa.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS, Selasa (28/7/2020) fasilitator ISIS tersebut, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi.

Dia telah membantu secara material, mensponsori atau menyediakan dukungan finansial, material atau teknologi untuk - barang atau layanan untuk atau mendukung  ISIS.

 “Tindakan ini bertepatan dengan pertemuan ke 13 Counter Daesh Finance Group (CIFG), yang mencakup lebih dari 60 negara dan organisasi internasional," kata pejabat AS.

Dikatakan, CIFG akan berkoordinasi upaya untuk menolak akses ISIS ke sistem keuangan internasional dan menghilangkan sumber pendapatannya.

Departemen Keuangan mensyaratkan semua properti dan kepentingan milik individu yang relevan di AS.

Atau juga kepemilikan atau kendali orang AS harus diblokir dan dilaporkan ke OFAC.

• Pulang ke Jerman, Seorang Mantan Wanita ISIS Ditangkap di Bandara Frankfurt

• VIDEO - Ribuan Jamaah Shalat Subuh Perdana di Masjid Hagia Sophia Turki

• Turki dan Yunani Bertukar Kata-kata Kasar, Konversi Hagia Sophia Jadi Masjid Berlanjut

Ditambahkan, lembaga keuangan asing manapun yang dengan sengaja melakukan atau memfasilitasi transaksi besar atas nama individu untuk ISIS akan diberi sanksi.

Anggota ISIS diketahui tersembunyi di Turki dan pada 19 Juli 2020, polisi Turki menahan 27 orang di 15 distrik Istanbul yang terkait ISIS.

Diduga, mereka sedang bersiap untuk melakukan serangan teror.

Menurut Colin Clarke, peneliti senior jaringan pendanaan teror dari Grup Soufan, jaringan keuangan ISISI secara mengejutkan tetap aktif di Turki.

 “ISIS telah mencuci hasil terlarangnya di Turki melalui bisnis layanan uang dan perantara yang mencari keuntungan secara tidak sah.”

“ Saya pikir jaringan keuangan ISIS\ berpotensi membantu mempertahankan kelompok untuk dekade berikutnya, "katanya kepada Arab News, Jumat (31/7/2020)..

Sejak tahun lalu, pengawas kejahatan keuangan Turki, MASAK telah mengejar sistem pengiriman uang ilegal ISIS.

Turki menargetkan para tersangka yang dituduh mengarahkan ke transfer internasional menggunakan sistem rantai "Hawala".

Perusahaan perhiasan atau kantor pertukaran yang berbasis di Turki dan Suriah diyakini bertindak sebagai perusahaan terdepan untuk transfer uang ilegal tersebut.

November 2019 lalu, Washington membuat daftar hitam tiga perusahaan yang berbasis di Turki dan dua orang Turki.

Mereka dituduh mendukung keuangan dan logistik untuk ISIS di Suriah dan Irak melalui kantor pertukaran mata uang dan ekspor-impor.

Sanksi diberikan untuk membekukan aset di AS yang dipegang oleh individu dan perusahaan yang ditargetkan.

Juga melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.

“Kekalahan geografis ISIS pada Maret 2019 tidak berarti mengakhiri alasan di balik kemunculannya dan terus berkembang.”

“Ini termasuk keluhan politik, sosial dan agama; pemerintahan yang represif; serta kekosongan keamanan,” ”Orwa Ajjoub, peneliti Pusat Studi Paskah Tengah di Universitas Lund, mengatakan kepada Arab News.

Menurut Ajjoub, hilangnya wilayah telah mengganggu sumber pendapatan utama kelompok itu seperti pendapatan minyak dan pengumpulan pajak.

Namun, ISIS telah menemukan cara baru untuk mendukung dirinya sendiri seperti bisnis terbatas yang sah, penyelundupan, donasi, penculikan untuk tebusan dan pemerasan.

Khususnya, orang-orang kaya di di gurun timur Suriah dan wilayah perbatasan antara Suriah dan Irak.

“Komunitas internasional menyadari mengeringnya sumber daya keuangan ISIS sebagai faktor utama menetralkan operasi militer kelompok itu,” ujarnya,

Oleh karena itu, CIFG telah memantau dan memberikan sanksi terhadap beberapa kantor pengiriman uang di Suriah dan Irak, katanya.

Ajjoub menyatakan kesulitan dalam mencapai ini terletak pada kemampuan memantau proses transfer dari sudut pengiriman ke penerima manfaat.

"Cara lain menyalurkan sumber daya ke pejuang ISIS termasuk kampanye media sosial dan donasi dalam bentuk uang kripto,” katanya

Dia menjelaskan dalam uang kripto, membutuhkan langkah-langkah keamanan cybersecurity yang ketat.

Apalagi, perdagang mata uang kripto melalui blockchain, sehingga pemerintah akan kesulitan memblokir dana sumbangan atau ke penerima manfaat.(*)