Pemilik Binomo Diduga di Karibia, Raup Untung Rp 125 Miliar dalam Setahun

Meski, ia kemudian membantah soal status afiliator Binomo. Indra dijerat dengan pasal dijerat dengan UU ITE terkait judi online, penipuan, dan pencucian uang. Sejumlah asetnya kini disita penyidik. Indra Kenz pun kini telah ditahan dan sedang menjalani proses hukum.

Belakangan diduga ada upaya untuk menghilangkan bukti terkait kasus Indra Kenz. Diduga, ada handphone dan komputer yang sengaja dihilangkan. Tak hanya itu, diduga Indra Kenz juga mempunyai tim yang berupaya memindahkan aset agar tidak terendus penegak hukum. Polisi sedang mendalami dugaan-dugaan itu.

Penelusuran aliran dana terkait investasi ilegal ini juga masih didalami PPATK. Sejumlah rekening yang terkait dengan hal tersebut sudah diblokir.

Terbaru, PPATK menambah 29 rekening dalam daftar pembekuan. Nilai uang di dalamnya mencapai Rp 7,2 miliar. Dengan penambahan itu, sudah ada 150 rekening dengan total nominal Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara.

Ivan Yustivandana menegaskan bahwa PPATK terus bekerja menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar negeri.

Menurut dia, sebagai lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain.

Di sisi lain polisi juga terus melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Indra Kenz. Yang terbaru kemarin Dittipideksus Bareskrim Polri menyita satu bangunan yang akan dijadikan rumah di kawasan Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan.

Penyitaan dipimpin langsung Kanit 5 Subdit 2 Dittipideksus Polri, Kompol Karta pada, Jumat (18/3). Dia menyebut bangunan ini disita agar tak bisa dialihkan ke lain pihak.

"Jadi tanah kosong yang dia beli kemudian ada pembangunan. Jadi sampai saat ini kita akan pasang plang untuk tidak dialihkan ke pihak lain," kata Karta kepada wartawan di lokasi.

Menurut Karta, bangunan ini rencananya akan dijadikan rumah. Ada uang senilai Rp 7,8 miliar yang mengalir ke bangunan tersebut.

"Yang masuk ke sini Rp 7,8 miliar, aliran masuk ya, kalau nilainya kita belum tahu," jelas Karta.

Ia menjelaskan belum mengetahui bangunan tersebut dibangun atas nama siapa. Pihaknya akan berkomunikasi lebih dulu dengan developer. "Kalau di sini atas nama siapa kita belum tahu, kita masih koordinasi dengan developer sini," tutupnya.(tribun network/igm/yov/den/dod)