Sotaro Ishikawa, Sindikat Jepang Cuci Uang Hasil Kejahatan Rp9,116 T, Punya Jaringan di Singapura

Mereka termasuk Ishikawa, Ikeda dan Yamada.

Dua orang lainnya ditangkap di Filipina, termasuk Hiroyuki Kawasaki, 37.

Dia hendak menaiki penerbangan ke Singapura pada tanggal 14 Agustus ketika dia ditangkap di Bandara Internasional Ninoy Aquino di Manila oleh pihak berwenang Filipina, lapor NHK.

Catatan bisnis menunjukkan ia menjadi direktur perusahaan konsultan lokal Hero Intercontinental pada bulan Maret.

Orang yang dicari kelima – Shinya Ito, 37 – awalnya melarikan diri ke Taiwan sebelum terbang ke Filipina untuk bersembunyi. Dia ditangkap di sana pada 9 September.

Filipina saat ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Jepang, namun media Jepang melaporkan bahwa Kawasaki dan Ito diperkirakan akan dipulangkan dan diserahkan kepada pihak berwenang Jepang pada waktunya.

Pemeriksaan yang dilakukan ST menemukan bahwa Ishikawa, Ikeda, Yamada dan Kawasaki masih memiliki izin kerja yang sah di sini.

Perusahaan-perusahaan Singapura yang terkait dengan orang-orang yang dicari itu semuanya didirikan oleh seorang pengacara yang merupakan warga negara Jepang dan penduduk tetap Singapura.

Ia terdaftar di Otoritas Pengaturan Akuntansi dan Perusahaan sebagai penyedia layanan korporat.

Dia mengatakan bahwa dia mendirikan perusahaan tersebut atas instruksi pengacara di dua firma berbeda, dan menambahkan bahwa dia melakukan pemeriksaan uji tuntas terhadap pria Jepang tersebut dan dugaan transaksi bisnis mereka.

“Meskipun (firma hukum) telah melakukan pemeriksaan sendiri untuk memenuhi persyaratan peraturan, saya bertemu tersangka melalui Zoom dan juga secara langsung di Jepang untuk keperluan verifikasi, dan saya mengunjungi kantor mereka di Jepang untuk verifikasi lebih lanjut dan uji tuntas dan untuk menyaksikan paspor mereka,” katanya.

“Setelah seluruh kasus pencucian uang senilai $3 miliar di Singapura, saya sangat berhati-hati. Tapi tidak ada yang mencurigakan.”

Dia bertanya kepada para pria tersebut tentang sumber kekayaan mereka dan mengapa mereka ingin mendirikan perusahaan di sini.

Orang-orang tersebut mengatakan kepadanya bahwa uang tersebut berasal dari Rivaton Group, yang pada saat itu tampaknya merupakan bisnis yang sah, dan bahwa mereka ingin mendirikan perusahaan di sini untuk tujuan perpajakan.

Ia mengatakan, sebagai seorang pengacara, ia mengetahui pentingnya melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencegah pencucian uang.