Perusahaan Kripto Thodex Tipu 391.000 Pengguna, Jadi Kasus Penipuan Terbesar Pertama di Turki

SERAMBINEWS.COM, ANKARA - Perusahaan uang kripto Turki, Thodex yang berdiri sejak 2017 telah menipu 391.000 pengguna.

Plarform uang kripto itu, seperti Indodax di Indonesia telah melarikan 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 29 triliun dana pengguna.

Namun, platform Indodax yang merupakan pasar uang kripto terbesar di Indonesia terus berjalan normal, tanpa kendala apapun.

Sehingga, diharapkan akan terus berjalan seperti itu, tidak bernasib sama dengan platform Turki.

Apalagi, pantauan wartawan SerambiNews.com sejak 2017 lalu, atau sejak menjadi anggota Indodax, terus berjalan normal, tanpa kendala sampai berita ini ditulis.

Baca juga: Turki Selidiki Penipuan Mata Uang Kripto, Mencapai Rp 29 Triliun

Kembali lagi ke Turki, pasar uang kripto Turki melihat kasus penipuan skala besar pertama.

Dilansir AFP, Jumat (23/4/2021), pendiri Thodex, Faruk Fatih Ozer, meninggalkan negara itu dengan sekitar $ 2 miliar, sekaligus meninggalkan lebih dari 391.000 pengguna.

Ozer dilaporkan melarikan diri ke Albania.

Bekerja sama dengan otoritas Turki, Interpol telah mengeluarkan red notice untuk buronan yang dicari untuk dituntut.

Meskipun penyelidikan diluncurkan ke perusahaan yang akunnya diblokir oleh badan investigasi kejahatan keuangan MASAK pada 21 April, skema tersebut mengungkapkan celah dalam sistem.

Perusahaan telah beroperasi sejak 2017.

Baru-baru ini menutup layanan selama beberapa hari, mengatakan akan mengizinkan investasi luar dari "bank bergengsi dan perusahaan pendanaan" untuk melayani mitra.

Namun, tak lama setelah pernyataan tersebut, pengguna mulai menghadapi masalah dengan transfer uang sebelum situs tersebut tidak dapat diakses.

Volume harian perdagangan cryptocurrency di Turki diyakini sekitar 1 sampai 2 miliar dolar AS.

Kasus penipuan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Turki.

Bertepatan dengan keputusan Bank Sentral Turki untuk melarang penggunaan mata uang dan aset digital untuk membayar barang dan jasa mulai 30 April 2021.

Di antara keputusan lainnya, bank sentral juga menargetkan orang dan perusahaan yang mendanai kegiatan ilegal atau memfasilitasi pencucian uang melalui cryptocurrency atau mata uang kripto.

Pendiri Thodex sebelumnya difoto dalam pertemuan dengan beberapa pembuat kebijakan top Turki.

Menurut sebuah laporan Forum Ekonomi Dunia, Turki berada di peringkat keempat di antara 74 ekonomi terbesar di dunia dan pertama di Eropa untuk adopsi cryptocurrency oleh penduduk.

Baca juga: Skandal Sofagate, Turki Abaikan Ketua Komisi Uni Eropa, Tanpa Kursi Dalam Pertemuan dengan Erdogan

“Thodex, sebagai platform perdagangan cryptocurrency, hanyalah perusahaan lain di Turki, dan tidak ada undang-undang untuk pengaturan semacam ini,” kata Fatih Guner, seorang ahli di pasar cryptocurrency.

Jajak pendapat terbaru mengungkapkan antara 16 dan 20 persen orang Turki menggunakan atau memiliki cryptocurrency tahun lalu.

“Adopsinya tinggi, tapi melek hurufnya tidak setinggi itu, dan kurangnya literasi sangat penting untuk platform perdagangan cryptocurrency," jelas Guner.

Dikatakan, platform ini hanya menghasilkan uang jika orang membeli dan menjual koin di platform mereka.

Pertukaran dari seluruh dunia berinvestasi dalam PR dan pemasaran gelap untuk mendapatkan pedagang amatir baru, dengan influencer, pembuat YouTube, penulis buletin, dan troll Twitter, ujar Guner.

Menurut Guner, influencer bekerja dengan bursa untuk mendorong investor yang tidak berpengalaman dengan klaim keuntungan palsu.

“Turki adalah surga bagi pertukaran koin karena kurangnya undang-undang. Pemerintah harus meningkatkan dan membuat undang-undang yang berat, ”katanya.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kami melihat bahwa orang-orang Turki sangat terlibat dalam lotre, taruhan sepak bola, dan semua jenis perjudian yang sah," tambahnya.

Pemerintah tampaknya melihat pertukaran sebagai jenis perjudian lain dan secara longgar mengontrolnya untuk membuat orang sibuk sementara mereka hidup di tepi kemiskinan.

Baca juga: Prancis Tuduh Turki Sengaja Menghina Ketua Komisi Uni Eropa

Tingkat adopsi cryptocurrency Turki berada di urutan keempat di dunia setelah Nigeria, Vietnam, dan Filipina.
"Kemiripan ekonomi itu luar biasa, ”tambah Guner.

Para ahli telah lama mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan lebih keras untuk menangani penjahat yang menipu investor mata uang kripto amatir.

Pada Maret, seorang pria di kota selatan Turki, Antalya, membunuh dua anak dan istrinya sebelum melakukan bunuh diri setelah kehilangan sejumlah besar uang dalam investasi Bitcoin.(*)