Jaksa Arab Saudi Tuntut 23 Orang, Terlibat Kejahatan Penipuan Investasi Dan Pencucian Uang

SERAMINEWS.COM, RIYADH - Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi menyatakan tim investigasi di unit pencucian keuangan menuntut 23 orang dan entitas komersial.

Termasuk seorang warga negara dan suaminya yang ekspatriat, dengan mengorganisir formasi kriminal penipuan keuangan.

Penyelidikan mengungkapkan sejumlah laporan telah diterima tentang korban yang ditipu oleh investasi penipuan dalam mata uang virtual, emas, minyak, kartu prabayar, dan investasi asing, seperti dilansir Arab News, Selasa (20/12/2022).

Setelah mendapatkan nomor rekening bank para korban, sejumlah uang ditarik dan ditransfer ke rekening atas nama orang fiktif dan entitas komersial, dan kemudian ditransfer ke luar Kerajaan.

Penyelidikan mengungkapkan ekspatriat, suami warga, membujuk pria dan wanita untuk membuka entitas komersial teknis fiktif atas nama mereka dan membuka rekening bank untuk mereka.

Rekening bank dikelola olehnya dan digunakan untuk menerima uang dari para korban dan mentransfernya ke luar Kerajaan.

Baca juga: Badan Pemberantasan Korupsi Arab Saudi Siap Tumpas Koruptor, Sesuai Arahan Putra Mahkota

Dari prosedur penyidikan terungkap pelaku mendaur ulang sejumlah uang dengan cara memindahbukukan antar rekening korban.

Sambil meminta mentransfer uang kepada korban lain dan meyakinkan mereka bahwa uang tersebut adalah hasil keuntungan dagang mereka.

Para pelaku menggoda mereka untuk cepat kaya dan menggandakan nilai jumlah yang mereka transfer ke pelaku.

Sumber itu mengatakan, terdakwa membuat situs web untuk menampilkan portofolio investasi palsu para korban.

Para pelaku ditangkap dan dirujuk ke pengadilan atas tuduhan “penipuan keuangan, pencucian uang, pemalsuan, dan pelanggaran sistem pemberantasan kejahatan informasi dan pemberantasan penyembunyian.”

Kelompok tersebut dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu total 111 tahun, denda sebesar SR28,6 juta ($7,4 juta).

Baca juga: Kementerian Kebudayaan Arab Saudi Buka Penelitian Kopi, Dorong Perkembangan Industri Kerajaan

Kemudian, penyitaan dengan nilai yang sama untuk uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, penyitaan hasil kejahatan.

Termasuk empat real estat. dan kendaraan, perangkat elektronik yang digunakan dalam kegiatan, pembatalan izin komersial untuk entitas, dan deportasi ekspatriat dari Kerajaan setelah masa tahanan mereka berakhir.

Penuntutan Kerjasama Internasional memprakarsai prosedur untuk memulihkan uang dari negara dan menuntut penerimanya.(*)