Kasus Pencucian Uang Terbesar Gegerkan Inggris, Rp 1,8 Triliun Dibawa Tunai ke Dubai

Bagal lain yang ditangkap adalah Muhammad Ilyas, yang ditahan setelah menyatakan empat koper berisi sekitar £1,5 juta tunai ke bea cukai di Dubai.

Salah satunya, berisi £431.360 hilang kemudian ditemukan oleh Pasukan Perbatasan Inggris.

Baca juga: Pemimpin Oposisi India, Sonia Gandhi Diperiksa, Dituduh Melakukan Pencucian Uang

Hanlon, yang digambarkan sebagai "mirip Kim Kardashian" oleh pers Inggris, ditangkap di Dubai pada tahun 2020.

Dia mencoba kembali ke London dengan beberapa koper yang dia klaim untuk pakaian liburan perempuan.

Sebulan kemudian bagal lain, warga negara Ceko Zdenek Kamaryt (39) ditahan dalam penerbangan dari Heathrow ke Dubai dengan uang tunai £1,3 juta di tasnya.

Penangkapan Hanlon yang memicu penyelidikan, akhirnya mengarah ke Alfalasi.

Dia ditangkap di sebuah flat London yang dimiliki oleh sebuah perusahaan lepas pantai yang terdaftar di wilayah Inggris Gibraltar.

Dia ditemukan telah melakukan perjalanan secara ekstensif antara London dan Dubai antara November 2019 dan Maret 2020, membawa uang tunai £6 juta.

Tanda tangannya ditemukan pada dokumen yang mengaku berhubungan dengan sebuah perusahaan bernama Omnivest Gold Trading, yang digunakan sebagai kedok untuk deklarasi uang tunai.

Jaksa Julian Christopher QC mengatakan Alfalasi meminta wanita Inggris Michelle Clarke untuk merekrut kurir, yang "biasanya anak muda yang tertarik uang."

Baca juga: Mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang

Hanlon divonis 34 bulan penjara pada 2021, sedangkan Esson dan Ilyas akan divonis akhir tahun ini.

Hakim Simon Davis mengatakan kepada Alfalasi:

"Tidak ada keraguan, ini adalah jaringan yang cukup besar di bawah tanggung jawab Anda."

"Bukan satu-satunya tuntutan Anda, Anda adalah seorang kepala sekolah, tetapi jelas ada orang lain yang terlibat."

Ian Truby, petugas investigasi senior NCA, mengatakan: