Internasional
Kasus Pencucian Uang Terbesar Gegerkan Inggris, Rp 1,8 Triliun Dibawa Tunai ke Dubai
Kasus pencucian uang terbesar telah mengegerkan Inggris yang juga melibatkan seorang wanita sebagai kurir.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, LONDON - Kasus pencucian uang terbesar telah mengegerkan Inggris yang juga melibatkan seorang wanita sebagai kurir.
Namun, seorang pria sebagai dalang kasus pencucian uang terbesar di Inggris.
Dia meminta wanita Inggris dalam pekerjaan kerah putih, yang "mirip Kim Kardashian," untuk menyelundupkan uang tunai ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Abdulla Alfalasi (47) dijatuhi hukuman sembilan tahun tujuh bulan penjara.
Dia terbukti mengirim uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal ke Dubai, termasuk penjualan narkoba, melalui orang-orang yang bertindak sebagai bagal.
Dilansir AFP, Jumat (29/7/2022), Badan Kejahatan Nasional (NCA) Inggris menemukan uang dikirim ke flat di pusat kota London dari seluruh Inggris.
Kemudian, dimasukkan ke dalam koper dalam jumlah hingga £500.000 atau $609.000,m masing-masing dengan berat sekitar 40 kg.
Baca juga: Arab Saudi Vonis Satu Pasangan Suami-Istri dan Dua Ekspatriat, Terlibat Pencucian Uang Rp 251 Miliar
Kantong-kantong itu dikemas dengan obat kumur dan gantungan baju untuk menghindari deteksi mesin sinar-X.
Bahkan, disemprot dengan zat termasuk kopi dan penyegar udara untuk menutupi bau dan mengalihkan perhatian anjing pelacak bandara.
Kurir menerbangkan dengan kelas bisnis dan uang untuk memanfaatkan jatah bagasi tambahan, dibayar hingga £ 8.000 per perjalanan.
Sehingga, menyedot setidaknya 10 persen dari uang tunai yang diangkut untuk diri mereka sendiri.
Secara total, £104 juta, sekitar Rp 1,8 triliun diangkut selama setahun, memungkinkan Alfalasi menikmati kehidupan mewah di Dubai.
Beberapa uang tunai ditransfer ke cryptocurrency dan dicuci melalui operasi emas di Afrika.
Dia juga dihukum karena bagian merekrut Tara Hanlon berusia 30 tahun dan profesional komunikasi berusia 55 tahun, Nicola Esson.
Yang terakhir melakukan tiga perjalanan ke Dubai antara Agustus dan September 2020, membawa 19 koper uang tunai dengan berat total hampir setengah ton.
