Kasus Pencucian Uang Terbesar Gegerkan Inggris, Rp 1,8 Triliun Dibawa Tunai ke Dubai

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Kasus pencucian uang terbesar telah mengegerkan Inggris yang juga melibatkan seorang wanita sebagai kurir.

Namun, seorang pria sebagai dalang kasus pencucian uang terbesar di Inggris.

Dia meminta wanita Inggris dalam pekerjaan kerah putih, yang "mirip Kim Kardashian," untuk menyelundupkan uang tunai ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Abdulla Alfalasi (47) dijatuhi hukuman sembilan tahun tujuh bulan penjara.

Dia terbukti mengirim uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal ke Dubai, termasuk penjualan narkoba, melalui orang-orang yang bertindak sebagai bagal.

Dilansir AFP, Jumat (29/7/2022), Badan Kejahatan Nasional (NCA) Inggris menemukan uang dikirim ke flat di pusat kota London dari seluruh Inggris.

Kemudian, dimasukkan ke dalam koper dalam jumlah hingga £500.000 atau $609.000,m masing-masing dengan berat sekitar 40 kg.

Baca juga: Arab Saudi Vonis Satu Pasangan Suami-Istri dan Dua Ekspatriat, Terlibat Pencucian Uang Rp 251 Miliar

Kantong-kantong itu dikemas dengan obat kumur dan gantungan baju untuk menghindari deteksi mesin sinar-X.

Bahkan, disemprot dengan zat termasuk kopi dan penyegar udara untuk menutupi bau dan mengalihkan perhatian anjing pelacak bandara.

Kurir menerbangkan dengan kelas bisnis dan uang untuk memanfaatkan jatah bagasi tambahan, dibayar hingga £ 8.000 per perjalanan.

Sehingga, menyedot setidaknya 10 persen dari uang tunai yang diangkut untuk diri mereka sendiri.

Secara total, £104 juta, sekitar Rp 1,8 triliun diangkut selama setahun, memungkinkan Alfalasi menikmati kehidupan mewah di Dubai.

Beberapa uang tunai ditransfer ke cryptocurrency dan dicuci melalui operasi emas di Afrika.

Dia juga dihukum karena bagian merekrut Tara Hanlon berusia 30 tahun dan profesional komunikasi berusia 55 tahun, Nicola Esson.

Yang terakhir melakukan tiga perjalanan ke Dubai antara Agustus dan September 2020, membawa 19 koper uang tunai dengan berat total hampir setengah ton.

Bagal lain yang ditangkap adalah Muhammad Ilyas, yang ditahan setelah menyatakan empat koper berisi sekitar £1,5 juta tunai ke bea cukai di Dubai.

Salah satunya, berisi £431.360 hilang kemudian ditemukan oleh Pasukan Perbatasan Inggris.

Baca juga: Pemimpin Oposisi India, Sonia Gandhi Diperiksa, Dituduh Melakukan Pencucian Uang

Hanlon, yang digambarkan sebagai "mirip Kim Kardashian" oleh pers Inggris, ditangkap di Dubai pada tahun 2020.

Dia mencoba kembali ke London dengan beberapa koper yang dia klaim untuk pakaian liburan perempuan.

Sebulan kemudian bagal lain, warga negara Ceko Zdenek Kamaryt (39) ditahan dalam penerbangan dari Heathrow ke Dubai dengan uang tunai £1,3 juta di tasnya.

Penangkapan Hanlon yang memicu penyelidikan, akhirnya mengarah ke Alfalasi.

Dia ditangkap di sebuah flat London yang dimiliki oleh sebuah perusahaan lepas pantai yang terdaftar di wilayah Inggris Gibraltar.

Dia ditemukan telah melakukan perjalanan secara ekstensif antara London dan Dubai antara November 2019 dan Maret 2020, membawa uang tunai £6 juta.

Tanda tangannya ditemukan pada dokumen yang mengaku berhubungan dengan sebuah perusahaan bernama Omnivest Gold Trading, yang digunakan sebagai kedok untuk deklarasi uang tunai.

Jaksa Julian Christopher QC mengatakan Alfalasi meminta wanita Inggris Michelle Clarke untuk merekrut kurir, yang "biasanya anak muda yang tertarik uang."

Baca juga: Mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Jadi Tersangka Kasus Pencucian Uang

Hanlon divonis 34 bulan penjara pada 2021, sedangkan Esson dan Ilyas akan divonis akhir tahun ini.

Hakim Simon Davis mengatakan kepada Alfalasi:

"Tidak ada keraguan, ini adalah jaringan yang cukup besar di bawah tanggung jawab Anda."

"Bukan satu-satunya tuntutan Anda, Anda adalah seorang kepala sekolah, tetapi jelas ada orang lain yang terlibat."

Ian Truby, petugas investigasi senior NCA, mengatakan:

“Jaringan pencucian uang ini menyelundupkan sejumlah besar uang dari Inggris."

Uang tunai sebagai sumber kehidupan kelompok kejahatan terorganisir, yang mereka investasikan kembali ke dalam kegiatan seperti perdagangan narkoba."

"Sehingga, yang memicu kekerasan dan ketidakamanan di seluruh dunia."

"Mengganggu pasokan uang tunai ilegal tersebut merupakan prioritas bagi NCA dan mitra kami.”(*)