Dana Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu, PPATK: Data Tekait Hampir 200 Informasi Hasil Analisis

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, pergerakan dana mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan data terkait hampir 200 informasi hasil analisis (IHA).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, IHA tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sejak 2009 hingga 2023.

Adapun keberadaan pergerakan uang ganjil Rp 300 triliun itu sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Ya itu terkait data yang sudah kami sampaikan hampir 200 informasi hasil analisis/IHA kepada Kemenkeu sejak 2009-2023,” kata Ivan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Adapun Informasi hasil analisis merupakan keterangan yang disampaikan berdasarkan data yang hanya dimiliki PPATK.

Sementara itu, laporan hasil analisis (LHA) merupakan informasi yang digali secara dalam dengan berbagai informasi yang dibutuhkan.

Menurut Ivan, IHA itu diserahkan kepada Kemenkeu karena data transaksi ganjil itu terkait dengan internal kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati.

“Karena terkait internal Kemenkeu,” ujar Ivan.

Ia enggan membeberkan apakah pola transaksi ganjil itu mirip dengan indikasi pencucian uang eks pejabat Direktorat Ditjen Pajak, Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.

Menurut dia, informasi tersebut tidak bisa disampaikan kepada publik.

Ia hanya menuturkan bahwa transaksi ganjil Rp 300 triliun itu menggunakan modus seperti nominee hingga pencuci uang professional (professional money laundrer).

“Iya modusnya disembunyikan di beberapa nominee, gatekeeper, perantara, professional money launderer,” ujar Ivan.

Adapun PPATK hingga saat ini masih terus menganalisis transaksi ganjil senilai Rp 300 triliun.

Baca juga: Mahfud MD: Ada Pergerakan Mencurigakan Sebesar Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan, ia dapat laporan tentang adanya pergerakan uang mencurigakan dengan nilai fantastis di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Untuk nominalnya, kata Mahfud MD, sebesar Rp 300 triliun dan sebagian besar pergerakan uang tersebut di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Mahfud juga menyampaikan, laporan pergerakan uang yang disebut mencurigakan itu baru ia terima hari ini, Rabu (8/3/2023). 

"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, itu yang hari ini," katanya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (8/3/2023) dilansir Kompas.com

Mahfud MD yang kini sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) mengaku sudah menyerahkan laporan adanya transaksi janggal di Kemenkeu, di luar kasus Rafael Alun Trisambodo.

"Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya enggak sampai triliunan, (hanya) ratusan miliar. Sekarang, hari ini, sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, soal pergerakan uang yang mencurigakan ini harus dilacak. 

"Itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan ke Ibu Sri Mulyani. PPATK  juga sudah menyampaikan," ucapnya.

Kementerian Keuangan menjadi sorotan setelah anak Rafael Alun, Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan. Mario diketahui kerap memamerkan kendaraan mewah ke publik.

Masyarakat pun mengulik harta kekayaan Rafael sebesar Rp 56,1 miliar yang tercatat di dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Harta itu dinilai tidak wajar karena Rafael hanya pejabat eselon III.

Sementara itu, PPATK mengungkapkan bahwa Rafael Alun terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan sejak 2003.

Ia diduga menggunakan nominee atau orang lain untuk membuat rekening atau melakukan transaksi.

Baca juga: Tgk H Salman di Masjid Raya Baiturrahman, Ini Daftar Khatib & Imam Shalat Jumat di Banda Aceh Besok

Baca juga: Hadiri RUPS PT BAS, Pj Wali Kota Sabang Ingin Dirut Baru Fokus Pembiayaan UMKM

Baca juga: Muhammad Syah Dilantik Jadi Dirut BAS, Pj Bupati Aceh Tamiang Berharap Bisa Meningkatkan UMKM

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PPATK: Pergerakan Uang Rp 300 T di Kemenkeu Tekait Hampir 200 Informasi Hasil Analisis"