TAG
pencucian uang
-
Rijatono dijerat KPK sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Jumat, 14 April 2023
-
Prio selaku manajer Raffi Ahmad mengatakan bahwa pihak mereka tak tahu apa-apa soal itu tersebut dan memastikan Raffi tak terlibat.
Sabtu, 1 April 2023
-
Pedangdut Pamela Safitri pun ikut dikaitkan dengan perkara pencucian uang Rp 4,4 triliun yang diduga melibatkan aktris berinisial P itu.
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Prilly Latuconsina pun tak terima disangkut pautkan dengan kabar itu, ia pun mengklarifikasi lewat Instagram stories dan menegaskan tak pernah memilik
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Nama aktris Prilly Latuconsina pun langsung dikaitkan dengan sosok yang diinisialkan P, namun Prilly Latuconsina menepis isu ini.
Sabtu, 25 Maret 2023
-
Namun di luar perkiraan ternyata tim penyidik KPK menemukan belasan senjata api saat melakukan upaya paksa penggeledahan Senin malam itu.
Jumat, 17 Maret 2023
-
Hamzah menuturkan, Muhyiddin dan pihak partai akan menangani kasus tersebut yang mereka sebut sebagai kebohongan dan tirani.
Minggu, 12 Maret 2023
-
Pemerintah akan menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 300 triliun yang melibatkan 467 pegawai di Kementerian Keuangan
Sabtu, 11 Maret 2023
-
Hal tersebut membuatnya menjadi mantan PM Malaysia kedua yang dituduh dan ditahan karena skandal korupsi di “Negeri Jiran”.
Jumat, 10 Maret 2023
-
Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, ada 467 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga melakukan pencucian uang.
Jumat, 10 Maret 2023
-
Menkumham RI, Yasonna H Laoly, menyampaikan hal ini dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, di Gedung Juan
Kamis, 9 Maret 2023
-
Mahfud juga menyampaikan, laporan pergerakan uang yang disebut mencurigakan itu baru ia terima hari ini, Rabu (8/3/2023).
Rabu, 8 Maret 2023
-
Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Ditjen Pajak itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali.
Selasa, 7 Maret 2023
-
Mobil Rubicon yang sering dipamerkan Mario Dandy Satriyo ternyata bukan atas nama Rafael Alun Trisambodo, melainkan Ahmad Saefudin (38).
Jumat, 3 Maret 2023
-
Pengadilan Banding Dubai mengeluarkan putusan untuk mengekstradisi warga negara Inggris, Sanjay Shah ke Denmark.
Jumat, 30 Desember 2022
-
Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi menyatakan tim investigasi di unit pencucian keuangan menuntut 23 orang dan entitas komersial.
Selasa, 20 Desember 2022
-
Dua warga negara Arab Saudi dan satu penduduk asing dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.
Jumat, 2 Desember 2022
-
Agar para calon nasabah tertarik berinvestasi, modus pelaku dengan mengiming-imingi korban dengan bunga yang besar.
Selasa, 11 Oktober 2022
-
Pengacara keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Martin Lukas Simanjuntak mencurigai ada dugaan pencucian uang oleh Ferdy Sambo.
Kamis, 15 September 2022
-
Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi, Senin (12/9/2022) mengatakan menyita empat miliar riyal dari geng pencucian uang.
Senin, 12 September 2022
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
