TAG
pencucian uang
-
Surya mengeklaim, kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang lakukan perusahaannya telah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
Kamis, 8 September 2022
-
Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap Surya Darmadi soal dugaan kasus korupsi sengketa lahan dengan nilai kerugian...
Senin, 15 Agustus 2022
-
Pengadilan Arab Saudi menghukum seorang ekspatriat Afrika yang berusaha melakukan pencucian uang dengan dua tahun penjara.
Minggu, 14 Agustus 2022
-
Kejagung akan terus melakukan pencarian apabila yang bersangkutan belum juga memenuhi panggilan pemeriksaan Kejagung...
Minggu, 14 Agustus 2022
-
Kasus pencucian uang terbesar telah mengegerkan Inggris yang juga melibatkan seorang wanita sebagai kurir.
Jumat, 29 Juli 2022
-
Polisi Arab Saudi menangkap satu pasangan suami-istri, warga Arab Saudi dan dua ekspatriat atau pekerja asing.
Senin, 25 Juli 2022
-
Pemimpin oposisi India Sonia Gandhi diinterogasi oleh penyelidik pencucian uang pada Kamis (21/7/2022).
Kamis, 21 Juli 2022
-
KPK) menetapkan mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Senin, 4 Juli 2022
-
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada banyak pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi digital....
Minggu, 24 April 2022
-
Pelaku kemudian menginformasikan informasi pribadi korban, yaitu nama dan nomor kartu identitas yang terlibat dalam kasus pencucian uang
Selasa, 12 April 2022
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
